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工商時報【孫彬訓、王姿琳】

華南銀行積極強化法令遵循,利用3招全價格比較ptt面檢視。

首先,要求各海外分行法令遵循主管均應專任,並應以在地化、專業化為原則。

其次,為強化對海外分行的管理,法令遵循單位每年將至海外分行訪查並進行輔導,督導海外分行落實法令遵循各項工作。

最後,為配合國際防制洗錢工作,總行及海外分行均將購置新防制洗錢資訊系統,並將委聘外部專業機構,協助檢視防制洗錢各項政策的妥適性。

另外,華銀內部還有「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」,強調確認客戶身分(KYC)、持續監控帳戶及交易、大額現金交易申報(新台幣50萬元以上)、疑似洗錢或資恐交易申報。

此外,華銀也有「客戶審查及風險分級」,分別有客戶風險等級與分級規則、重新進行客戶風險評估的時點、高風險客戶應採取加強管控措施。

華銀內部管理制度還有定期舉辦或參加防制洗錢及打擊資恐在職訓練;對具有跨國通匯往來銀行業務及其他類似關係的金融機構客戶,訂定相關程序與規範;確保國外分公司及子公司遵循當地AML/CFT規範。

在華銀AML/CFT相關資訊管控系統方面上,華銀已建置輔助AML/CFT相關工作的資訊系統,包含風險分級,有新客戶識別審查(CIP)、既有客戶識別審查(RM)、加強客戶審查(EDD);戶名檢核上,則有客戶資料檢核(CDC)、姓名檢核審查;SWIFT電文上,則是針對電文內容掃瞄檢核;可疑交易表徵方面,針對華銀「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」第8條可疑交易表徵監控客戶交易行為。

華銀主管說,為遵循FATF國際標準與國際法制接軌,並因應即將於2018年進行的APG第3輪評鑑,我國關於AML/CFT的法規與過去相比已有全新的變革,洗錢防制也列為主管機關金融檢查重點項目之一。

華銀已大幅修正防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項,並且建置資訊系統作為輔助監控錯施。

由於洗錢防制的法規及實務管控措施已有諸多改變,華銀也要求全體員工應以新的思維或角度看待AML/CFT相關工作,徹底了解法規內容以及作業規定,並熟悉業務上應用的系統功能,提高防制洗錢風險意識,以確實盡到防制洗錢的責任。

(路透白夏瓦16日電)1名自殺炸彈客今天在巴基斯坦西北部1座擁擠清真寺,高呼「真主至大」(Allahu Akbar)並引爆身上炸彈,造成參加週五祈禱信徒至少25人死亡和30人受傷。



1位地方官員證實,毗鄰阿富汗的動盪不安聯邦直轄部落地區(FATA)的莫哈曼德區巴依汗村(PayeeKhan)發生炸彈攻擊事件。

莫哈曼德副行政首長艾克巴(Naveed Akbar)告訴路透社,「那名自殺炸彈客在擁擠清真寺內高喊『真主至大』,隨後發生強烈爆炸。」

艾克巴說:「走廊和真清寺的一部分因爆炸塌陷,掉落在信徒身上,我們仍致力從瓦礫中拉出屍體和傷者。」中央社(翻譯)

下面附上一則新聞讓大家了解時事

德甲第6輪,拜耳04勒沃庫森主場迎戰強敵多特蒙德,上一輪有「帽子戲法」演出的墨西哥國腳「小豌豆」Javier Hernández此役再有得分進帳,與隊友Admir Mehmedi各進1球,幫助俱樂部2:0力退強敵。

開賽10分鐘,22歲土耳其國腳Hakan ?alhano?lu右邊開角球,助攻Mehmedi頭槌開門1:0,79分鐘,勒沃庫森快速反擊,?alhano?lu禁區左側吸引防守目光,橫敲助攻給小豌豆打空門奠定勝基,比數2:0凍結。

包含此役,前曼聯、皇家馬德里前鋒小豌豆本季5場聯賽出賽打進5球,佔球隊總入球數的一半,另外還貢獻了1次助攻,維持上賽季的多產表現,目前與另外4名球員並列聯盟進球王。

勒沃庫森賽後以3勝1和2負10分暫居積分榜第7,算上此役各項賽事在主場已經13連不敗,上一次在主場輸球已是3月的事情,當時以1:4敗給文達不萊梅,下一輪剛好就是要去不萊梅主場作客。

多特吞下本季聯賽第2敗(4勝),同時三連勝也遭到中斷,積分12分原地踏步,排名下滑1名成為第3,遭到此輪獲勝的柏林赫塔以1分超車,落後龍頭拜仁慕尼黑來到了4分,不過,有望在下一輪將第2名位置奪回,因為下一輪的對手剛好就是柏林赫塔,而且是在主場作戰。

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